Jak "globalna wioska" sprzyja praniu pieniędzy? Czy centra shared service'owe, finansowe, prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych działają zgodnie z przepisami AML?
W Wikipedii czytamy, że "Pranie pieniędzy (ang. money laundering) to działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności."
ZATEM - czy znamy tożsamość klientów (KYC), czy znamy techniki stosowane przez "praczy", czy rozpoznamy fazę/etap całego procesu prania, czy wiemy jak ocenić ryzyko i jak zgodnie z przepisami zgłaszać nieprawidłowości?
Jeśli na którykolwiek z elementów tego pytania padła odpowiedź NIE, to warto do nas dołączyć już w piątek 26 czerwca o godz. 12.30 ? 14.00 podczas wideo-konferencji pt.
"Czy i jak dziś przeciwdziałamy praniu pieniędzy?"
